“围猎”三丰智能的神秘基金,曾被曝设计投资骗局转移资产

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设下骗局:虚假出资,转移资产。

钛媒体注:本文来源于微信公众号网易清流工作室(ID:wangyiqingliu),作者|周淼,编辑|赵妍,钛媒体经授权发布。

3月19日,清流工作室曾发文《“围猎”三丰智能:神秘基金攒局、草台班子唱戏,无实际业务的合作方“请君入瓮”?|清流》。

文章指出,去年7月,三丰智能(300276.SZ)与关联方共同投资了一家公司,不过这笔投资并不寻常,除了投资标的业务存疑,公告披露信息与实际情况“货不对版”外,在背后运作的操盘手也神秘莫测。种种迹象表明,三丰智能可能已经落入了一场“骗局”之中。

清流工作室此前了解到,串联起这个投资局的关键人物,指向了一家私募基金——“上海云族私募基金管理中心(有限合伙)”(下称“云族基金”)。而云族基金的幕后老板,可能并非公司表面上的法定代表人、高管或股东,或是一名自称为“肖刚”的人士。

随着事件的发酵,又有知情人士近日向清流工作室实名爆料称,在与三丰智能相识前,“肖刚”还曾设计投资骗局,致使该人士公司损失惨重。事发后,该人士遂将对方告上法庭,最终在2023年底,法院下发了一审判决书,案件获得了胜诉。

上述知情人士向清流工作室提供了本人身份证、带有公章的法院判决书,以及以肖刚“合同诈骗”为由的报案材料、部分银行流水等。该人士向清流工作室表示:“我保证提供的内容是真实的,负法律责任。”

设下骗局:虚假出资,转移资产

据清流工作室了解,此前因陷入“肖刚”设下的骗局,而损失惨重的公司名为“德欧机械设备(上海)有限公司”(下称“德欧机械”),该公司由外籍人士多米尼克于2010年独资创办,该人士常年在国外,德欧机械的主要经营及管理工作由其妻子郑女士负责。

资料显示,德欧机械主要生产制造机器人高压水切割设备,持有多项专利技术,亦一度被认定为高新技术及专精特新企业;前几日,该公司由中宏(深圳)智能装备技术有限公司(下称“中宏智能”)及上述外籍人士各持股68.75%、31.25%,目前该公司已变更为由该外籍人士全资持股。

这家公司,与前述“肖刚”又有什么交集?

按照郑女士向法院陈述时的说法,2021年3月,其经人介绍认识了“肖刚”。彼时,为了使郑女士相信其具备投资计划和实力,肖刚带领她在深圳多家投资公司、高尔夫球会会见了多名投资经理,以及向郑女士展示了多张其所称各种金融机构负责人一起参加投资活动的照片。

在肖刚对郑女士宣称的投资计划中,涉及到一家上市公司——佳士科技(300193.SZ),该公司主要从事焊割设备,与三丰智能同属于工业机器人核心概念股。

按照郑女士向法院陈述时的说法,肖刚称他认识的佳士科技有20多亿闲置资金,准备收购一家高科技公司。德欧机械的高科技水平及经营状况较符合标准,但公司市值仅有几千万,体量太小达不到上市公司收购要求;故肖刚决定自己先行投资德欧机械,将公司做大做强到被收购标准,再促成佳士科技进行股权收购;

这个“做大做强”的计划分了四步走:

第一步,德欧机械彼时估值为3000万元;肖刚个人与佳士科技的几位股东集资5500万元,以“增资扩股”的方式投资德欧机械,获取70%股份,抬升德欧机械市值至8000万元;

第二步,肖刚联系“长城资本”对德欧机械投资9000万元,使得后者估值增加至3个亿;

第三步,再以德欧机械以母公司,投资湖南一家公司以及其他4个小企业,以此将德欧机械的估值抬升至7个亿;

第四步也是最后一步,促成佳士科技对这个估值已经暴涨的德欧机械进行收购;

需要指出的是,上述“做大做强”计划可能仅是肖刚对郑女士的表述,并不意味着计划里的佳士科技或者“长城资本”真的参与其中。一个线索是,肖刚以“佳士科技董事”身份介绍给郑女士的人士,后经查证并非真实的佳士科技董事。

但彼时还不知情的郑女士,一度相信了这个估值暴涨并被上市公司收购的计划。

当年3月26日,德欧机械创始人便与一家名为“中宏智能”的公司签订了股权投资协议书。“中宏智能”是肖刚以自己身份不方便为由而注册的公司。

而后续发生的事情,开始让德欧机械的“美梦”成了“噩梦”。

根据郑女士称,在此之后,肖刚存在先通过与其签订一份虚假的代持协议,在未出资的情况骗取德欧机械提前于4月进行工商股权变更、后再伪造出其投资额已经实际到位的假象等欺骗行为;

判决书显示,当年6月,肖刚向郑女士方出示转账凭证 5218.7 万元(多笔转账记录),以证明其已按照投资协议进行了投资;不过经查实,中宏智能汇给德欧机械账户的出资款 5218.7 万元均于当天被退回给付款人。

对于上述情况,肖刚方曾在法庭上辩称,是因其与德欧机械创始人还签订了其他协议,相关协议新增了对赌要求,即德欧机械需在2021年达到5000万的营收目标,如果合同签订3个月内营收达2000万元其才需要按5500万元进行出资;不过该协议亦被法院认定不具有法律效力。

但法院认为,被告中宏智能未提供完整的银行流水记录,从而骗取原告德欧机械创始人出具《出资证明书》,且在纠纷发生后伪造其他合同文件,可见中宏智能无实际履行上述协议的意愿而仍与原告签署该协议,存在欺诈行为;

最终,法院判决撤销双方上述于 2021 年 3 月 26 日签署的标的金额为人民币 5500 万元的《股权投资协议书》;并要求中宏智能向德欧机械创始人返还68.75%股权并配合其在市监局作出股权变更登记。

尽管赢了官司,但按照郑女士的说法,肖刚等人在掌握德欧机械控制权后,只收公司未收账款,不付应付账款,不合法运营公司,且在未作告知的情况下,转移、隐藏公司财务资料,将公司原有资金及回收债权资金大肆转移抽逃,一度致使公司资金链断裂,损失无法估算。

在骗局被识破后,肖刚等人抢夺了德欧机械所有的财务及办公资料,包括合同、服务报告、发货单等,将公司强行进行了搬离隐匿,同时肖刚自身不再现身,也不再承认自身投资人及德欧机械的实际控制人身份。

真实身份成谜

那么,作为设下骗局的核心人物,肖刚又以什么身份出现?据郑女士所述,“肖刚”自称是以蓝美航空(深圳)有限公司”(下称“蓝美航空”)实际控制人,其名片介绍则为蓝美航空董事长。

关于蓝美航空的情况,清流工作室此前报道称,除了云族基金自身业务存疑,作为股东方之一的蓝美航空的情况更加蹊跷——与非法集资有关联的人士,山寨业务网站等等劣迹斑斑。

工商信息显示,前述“投资”德欧机械的中宏智能,是由自然人杨俊健通过蓝美航空及其个人全资控股。

关于“杨俊健”,据清流工作室此前了解,该人士为蓝美航空、云族基金的股东,亦是由云族基金控股的三丰智能的投资标的“博睿斯数字能源(深圳)有限公司”及重要合作方中科节能减排产业研究中心(深圳)有限公司的关联方,但可能无人知道“杨俊健”是谁;

清流工作室此前自上述与上述博睿斯、中科节能打过交道、有过合作的人士处了解到,他们均是与一名名为“肖刚”的人士洽谈合作。在上述人士口中,“肖刚”或才是博睿斯的实际控制人,也是云族基金的总经理。

也就是说,蓝美航空及其投资的中宏智能、云族基金、博睿斯、中科节能,围绕这些主体展开的合作,可能都由肖刚实际操控。

不过,在郑女士看来,“肖刚”亦可能是个假名字,按其所述,从与肖刚洽谈合作至闹上法庭,对方从未出示过身份证等身份信息。

不难看到,“肖刚”不仅未出现在上述公司的工商信息中,在上述德欧机械、中宏智能的银行流水也未曾出现,仅能看到上述公司转账给与其关系密切的蓝美航空、云族基金、杨俊健等相关方;

不过清流工作室注意到,中宏智能还曾频繁转账给一名名为“孙苏兰”的人士;表面上看,孙苏兰与“肖刚”及上述相关方并无关联,但其曾是蓝美航空的全资股东、法定代表人及高管;在相关诉讼中,孙苏兰亦曾以德欧机械的员工、委托诉讼代表人的身份出现。

除了上述联系外,孙苏兰担任法定代表人、控股的“深圳市安信通智能科技有限公司”(2013年注销),该公司另一名股东孙天缸,则与上述三丰智能投资标的博睿斯2024年新晋的自然人股东之一“孙天缸”重名。

值得一提的是,孙苏兰还显示关联了一家名为“深圳中湾电子股份有限公司”(下称“中湾电子”);公开信息显示,中湾电子2022年5月进入破产清算程序,其股东丘凯欣、孙天麾便曾被指出存在抽逃注册资本的行为。

除此之外,孙苏兰与一名名为“丘运伟”的人士多次出现交集,该二人目前分别为中湾电子的董事及监事;而此前在孙苏兰全资持股蓝美航空期间,即2016年1月至2019年9月,二人亦同时为蓝美航空的主要人员;

此后,丘运伟又与上述杨俊健出现交集。据工商信息,在2019年9月至2020年10月,杨俊健代替孙苏兰成为蓝美航空大股东、主要人员期间,丘运伟亦担任蓝美航空的监事。此外,在2019年11月至2021年3月期间,二人还同时与另一家从事金融服务的公司存在关联。

警惕投资资金安全

在这个过程中,一家互联网股权众投平台“云投行”可能值得关注;清流工作室了解到,一名“云投行”的工作人员除了前期曾参与肖刚及郑女士的会议,且还在会议上为郑女士推演德欧机械被收购后的发展脉络。德欧机械方面出示了路演现场的照片。

按照郑女士对清流工作室称,上述“云投行”的工作人员了解到佳士科技想要收购其他公司的想法,便把消息在圈内传开,肖刚便找到该人士称可以“操作”。不过清流工作室联系到上述“云投行”人士,该人士亦称是被肖刚骗了,并称肖刚仅找他借用办公室进行路演。

清流工作室注意到,“云投行”对外介绍是由具有国资背景的前海股交投和多名资深投资人联合发起创立。

公开资料显示,前海股交投(全称为“前海股交投资控股(深圳)有限公司 ”),又称为“前海股权交易中心”,亦为中小微企业提供融资等金融服务;该公司的股东为某证券交易所全资子公司及国信证券等国有券商。

更巧合的是,上述“云投行”的股东方,还与三丰智能此前共同进行投资的关联方——深圳前海创元资本管理有限公司(下称“前海创元”)存在关联。

工商信息显示,“云投行”的运营主体为“深圳前海梧桐创新金融科技有限公司”(下称“前海梧桐金融”),该公司的股东之一为上述前海股交投全资控股的“深圳前海梧桐投资有限公司”(下称“前海梧桐”)。

而前海梧桐于2021年7月成为上述深圳前海创元的股东,其股东前海股交投的职工监事肖常青亦成为前海创元董事;同一时间,三丰智能亦入股了前海创元,其董事、副总经理柯国庆亦成为该公司董事。

清流工作室此前发布的文章提到,前海创元除了是三丰智能的关联方,亦是其投资的重要合作方中科节能的创始股东之一。草蛇灰线,在三丰智能与“肖刚”及其相关方的合作中,前海梧桐、前海创元又是否扮演了什么角色?

面对前车之鉴,更为重要的则仍然是作为公众公司的三丰智能,在对外投资时的资金安全。

清流工作室注意到,自上述《“围猎”三丰智能》文章发布后,三丰智能董事、副总经理柯国庆已经退出前海创元主要人员名单。

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